證券代碼：835222 證券簡稱： 華鼎團膳 主辦券商：中銀證券

湖北華鼎團膳管理股份有限公司對外投資設立合資

(資料圖)

公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

（一）基本情況

湖北華鼎團膳管理股份有限公司擬與湖北飯店有限公司成立合資公司開展餐飲業務，合資公司暫定名“湖北文旅餐飲管理有限公司”。投資各方均以貨幣出資，合資設立有限責任公司，注冊資本擬定為1000萬元，其中：湖北華鼎團膳管理股份有限公司出資490萬元人民幣，占注冊資本的49%，湖北飯店有限公司出資510萬元人民幣，占注冊資本的51%。關于擬設立的合資公司基本信息最終以當地市場監督管理局核準登記為準。

（二）是否構成重大資產重組

本次交易不構成重大資產重組。

根據《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》第二條規定：

公眾公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產，達到下列標準之一的，構成重大資產重組：

（一）購買、出售的資產總額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到百分之五十以上；

（二）購買、出售的資產凈額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末凈資產額的比例達到百分之五十以上，且購買、出售的資產總額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到百分之三十以上。

公司2022年度經審計的合并財務報表期末資產總額為349,596,167.91元，期末凈資產額為230,692,863.88元。本次擬成交金額為4,900,000.00元，占公司2022年度經審計期末總資產、凈資產的比例分別為1.40%和2.12%，未達到上述標準，因此本次交易不構成重大資產重組。

（三）是否構成關聯交易

本次交易不構成關聯交易。

（四）審議和表決情況

2023年8月16日，公司召開第三屆董事會第六次會議審議通過《關于對外投資成立合資公司的議案》，本議案無需提交股東大會審議。

（五）交易生效需要的其它審批及有關程序

本次對外投資尚需其他擬出資方履行內部決策程序及在合資公司擬注冊地所在工商登記機關辦理工商注冊手續。

（六）本次對外投資不涉及進入新的領域

（七）投資標的是否開展或擬開展私募投資活動

本次投資標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。

（八）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業

本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。

二、投資協議其他主體的基本情況

1. 法人及其他經濟組織

名稱：湖北飯店有限公司

住所：武漢市武昌洪山路10號

注冊地址：武漢市武昌洪山路10號

注冊資本：167,692,400

主營業務：物業管理、樓宇機電設備、環境衛生及綠化的管理;房屋租賃業務;餐飲服務;家政服務;會議會展服務;禮儀服務;停車場服務;水電安裝;房地產經紀、咨詢;物業管理顧問;園林綠化工程;為酒店提供管理服務;網絡技術咨詢、信息咨詢;文化活動策劃、票務代售;建筑裝飾裝修工程設計及施工;零售卷煙、雪茄煙;日用百貨的銷售;家用電器、建筑及裝飾材料、五金交電、通訊器材、清潔用品、辦公用品、體育用品銷售;工藝美術品、收藏品（不含文物）、服裝、鞋帽、文具用品、體育用品、文化用品、電子產品的銷售,計算機及通訊設備租賃;設計制作代理、發布國內外各類廣告;住宿;干洗;理發;健身房;超市;圖書、音像制品的零售;預包裝食品的零售;汽車美容;新能源汽車用充電樁。（涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營）

法定代表人：譚冰

控股股東：湖北文化旅游集團有限公司

實際控制人：湖北省國資委

關聯關系：無

信用情況：不是失信被執行人

三、投資標的情況

（一） 投資標的基本情況

名稱：湖北文旅餐飲管理有限公司

注冊地址：湖北省武漢市武昌區洪山路10號洪山大廈A座5層

主營業務：餐飲管理，單位后勤管理服務，餐飲服務，食品銷售，食品經營（銷售預包裝食品），農副產品銷售，物業管理，商業綜合體管理服務，專業保潔、清洗、消毒服務，嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售，日用百貨銷售，家用電器銷售，企業管理咨詢，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），道路貨物運輸（不含危險貨物），煙草制品零售。

以上信息最終以當地市場監督管理局核準登記為準。

各投資人的投資規模、方式和持股比例：

（二） 出資方式

本次對外投資的出資方式為√現金 □資產 □股權 □其他具體方式 本次對外投資以自有資金出資。

四、對外投資協議的主要內容

本次對外投資，各方尚未簽署正式投資協議，待其他擬出資方履行審批程序后再行簽署。

五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

本次對外投資有利于拓展公司的發展空間，優化公司戰略布局，提高公司的盈利能力，為公司長期穩定發展助力。

（二）本次對外投資存在的風險

本次對外投資是從公司未來發展戰略的角度及長遠利益出發做出的慎重決策，不會對公司日常經營產生重大影響，但仍然可能存在一定市場風險、經營風險及管理風險。公司將完善各項內部控制流程和控制監督機制，積極防范和應對可能存在的風險。

（三）本次對外投資對公司經營及財務的影響

本次投資對公司的長期發展和布局具有重要意義，投資完成后，將有利于提升公司的持續發展能力，預計對公司未來的財務狀況及經營成果產生積極影響。

六、備查文件目錄

《湖北華鼎團膳管理股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》

湖北華鼎團膳管理股份有限公司

董事會

2023年8月16日

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